Prevención de lavado de activos y fraude
Esta política explica los controles internos que KingPlay utiliza para proteger las cuentas, revisar operaciones inusuales y reducir riesgos de fraude, suplantación, abuso promocional y uso indebido de fondos.
Qué revisamosCuenta, fondos, apuestas y actividad
Las revisiones se basan en información y registros de la propia plataforma. Pueden abarcar:
- Identidad, edad, datos de contacto y consistencia de la información registrada.
- Titularidad de los medios utilizados para depositar o retirar.
- Movimientos de saldo, apuestas, premios, bonos, devoluciones y ajustes.
- Intentos de acceso, cambios relevantes en la cuenta y señales de posible suplantación.
- Patrones coordinados, cuentas duplicadas o uso de promociones contrario a sus reglas.
Una señal aislada no determina por sí sola una irregularidad: se contrasta con el contexto y la evidencia disponible.
Verificación de identidad y titularidadCuándo podemos solicitar información adicional
Para proteger al titular de la cuenta, KingPlay puede solicitar una validación adicional cuando los datos no coincidan, exista un cambio relevante o una operación presente señales inusuales.
- Documento de identidad legible y vigente.
- Confirmación de datos de contacto y acceso a la cuenta.
- Constancia que permita verificar la titularidad del medio de pago.
- Explicación o sustento de una operación concreta cuando sea necesario entender su origen, destino o finalidad.
Solo se debe enviar lo solicitado mediante los canales indicados por KingPlay. Nunca pediremos la contraseña completa ni códigos de verificación de un solo uso.
Señales que pueden generar una revisiónEjemplos operativos, no conclusiones automáticas
- Depósitos o retiros vinculados a una persona distinta del titular de la cuenta.
- Datos personales inconsistentes, documentos alterados o múltiples cuentas relacionadas.
- Movimientos de fondos sin una actividad de juego coherente o cambios bruscos sin explicación.
- Accesos atípicos, intentos repetidos de recuperación o indicios de que otra persona controla la cuenta.
- Apuestas coordinadas, manipulación de promociones, contracargos o reclamos contradictorios.
Estos ejemplos orientan la revisión interna y no significan que la cuenta haya cometido una infracción.
Qué ocurre durante una revisiónValidación, protección de fondos y respuesta
Mientras se valida un caso, KingPlay puede limitar temporalmente una operación concreta o solicitar información adicional. La revisión busca evitar pagos a terceros, proteger el saldo y confirmar que la actividad pertenece al usuario registrado.
- Se identifica la operación o señal que necesita aclaración.
- Se contrastan registros de cuenta, wallet, tickets y comunicaciones relacionadas.
- Si hace falta, se solicita al usuario información específica y pertinente.
- Con la evidencia disponible, se levanta la revisión, se mantienen controles justificados o se comunica el siguiente paso.
Las decisiones deben quedar respaldadas por registros internos. Una revisión de seguridad no autoriza a nadie a modificar el resultado deportivo ni la selección aceptada en un ticket.
Cómo proteger tu cuentaMedidas prácticas para el usuario
- Usa datos reales, una contraseña exclusiva y un dispositivo de confianza.
- No compartas la cuenta, documentos, códigos de acceso ni enlaces de recuperación.
- Deposita y retira únicamente con medios de pago de tu titularidad.
- Revisa tus tickets y movimientos; reporta de inmediato cualquier actividad que no reconozcas.
- No aceptes que otra persona use tu cuenta para mover dinero o cobrar premios.
Si sospechas que alguien accedió a tu cuenta, cambia tu contraseña cuando sea posible y escribe de inmediato a legal@kingplay.lat.
Datos, evidencia y trazabilidadUso responsable de la información
Para investigar una incidencia se utilizan los datos necesarios del caso, como identificadores de cuenta, movimientos, tickets, registros técnicos, documentos aportados y comunicaciones. El acceso debe limitarse al personal y los sistemas que intervienen en la revisión.
Los registros se conservan según la finalidad de seguridad, atención del caso y las políticas aplicables. El usuario puede consultar cómo se tratan sus datos y qué canales tiene para ejercer sus derechos en la política de privacidad.
Consultas y revisión de un casoQué enviar para recibir ayuda
Si una operación está en revisión o no reconoces un movimiento, escribe desde el correo registrado a legal@kingplay.lat. Incluye tu nombre, DNI, correo de la cuenta, código de ticket u operación, fecha, monto, explicación y capturas sin editar.
No envíes contraseñas ni códigos de verificación. Si deseas cuestionar una decisión o aportar nueva evidencia, identifica claramente el caso para que pueda revisarse sobre el mismo historial.